IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT

Abr 24, 2024

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SAGRILAFT, es un sistema que permite identificar y manejar los Riesgos LA/FT/FPADM de cada Empresa Obligada, con la premisa que a mayor riesgo se debe tener mayor control. El mencionado sistema deberá tener […]
Sagrilaft

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SAGRILAFT, es un sistema que permite identificar y manejar los Riesgos LA/FT/FPADM de cada Empresa Obligada, con la premisa que a mayor riesgo se debe tener mayor control.

El mencionado sistema deberá tener en cuenta los riesgos propios de la Empresa Obligada y la materialidad, relacionados con LA/FT/FPADM, para lo cual se debe analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características particulares. Para los anteriores fines, las Empresas Obligadas deberán contar con una Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM u otro mecanismo equivalente de evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM que les permita medir y auditar su evolución.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las empresas obligadas a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SAGRILAFT, son las siguientes:

SECTOR​QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES​INGRESOS TOTALES / ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (IGUALES O SUPERIORES; EXPRESADOS EN SMMLV)
​Empresas vigiladas o controladasSin importar la actividad40.000
​Sector de agentes inmobiliarios​Actividad inmobiliaria y negocios y transacciones en relación con dicha actividad superiores a 100 SMLMV.30.000
​Sector de comercialización metales y piedras preciosas​Comercialización de metales preciosos.30.000
Sector de servicios jurídicos​​Código CIIU M6910​30.000
​Sector de servicios contables​Código CIIU M6920​30.000
​Servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería civil​Código CIUU 4111, 4112, 4210, 4220 0 429030.000

Servicios de Activos Virtuales
​Empresas que realicen actividades u operaciones iguales o superiores a 100 SMLMV, tales como:1. Intercambio entre Activos Virtuales y monedas fiat;2. intercambio entre una o más formas de Activos Virtuales;3. Transferencia de Activos Virtuales;4. custodia o administración de Activos Virtuales;5. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un Activo Virtual; y6. en general, servicios relacionados con Activos Virtuales.​3.000
5.000
​Sector de supervisión especial o regímenes especiales• SAPAC• Libranzas• Mercadeo multinivel• Fondos Ganadero• Factoring
Empresas que reciban aportes en Activos VirtualesLas Empresas que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren recibido uno o varios aportes de Activos Virtuales iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a cien (100) SMLMV 
Cámaras de Comercio.  
Entidades sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia.  

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